Однако Китай и Индия выступают против инициативы включения России в чёрный список. Это связано с тем, что данные меры могут подвергнуть риску их крупные энергетические, оборонные и инфраструктурные проекты.
В настоящее время в чёрном списке «высокорисковых юрисдикций» перечислены Северная Корея, Мьянма и Иран. Однако у России нет реальных оснований для присоединения к числу таких стран. С 1997 года в РФ действуют законы, направленные на борьбу с легализацией денежных средств, а с 1999 года создан межведомственный центр для координации деятельности в этой сфере. К 2002 году была полностью подготовлена организационная и техническая база для финансового контроля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия в чёрном списке?! Чем грозит заседание FATF? Автор Эльвира Махмутова Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Куратор Любовь Степушова Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
